Постановление Правительства РФ от 26.10.2022 №1912

С 1 декабря вступит в силу Постановление Правительства РФ от 26.10.2022 №1912 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Изменения коснутся требований к правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, утвержденные постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. №667 и от 14 июля 2021 г. №1188.

Указанные изменения внесены в результате появления у субъектов 115-ФЗ новой обязанности проверять своих клиентов в перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН.

В период с 1 по 31 декабря текущего года организации и предприниматели ювелирного сектора, агентства недвижимости, лизинговые и факториноговые компании, операторы по приему платежей, лица, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги, адвокаты, нотариусы, аудиторы обязаны внести требуемые изменения в ПВК.